ED 现在突袭 CoinSwitch Kuber,该公司表示与所有利益相关者进行接触



(ED) 周四搜查了领先的加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 的场所 (FEMA) 违规行为。

Coindesk 援引 ED 官员的话说,搜查了与 CoinSwitch Kuber 相关的五个场所,包括董事、首席执行官的住所和官方财产。

一位公司发言人告诉 IANS,他们收到了来自各个政府机构的询问。

“我们的方法一直是透明的。加密是一个具有很大潜力的早期行业,我们不断与所有利益相关者接触,”发言人补充说。

据报道,ED 正在调查“根据 FEMA 和其他与 CoinSwitch 相关的实体可能存在的多种违规行为”。

多达 10 家加密货币交易所因涉嫌参与约 100 亿卢比的洗钱活动而受到 ED 的关注。

该机构最近冻结了加密借贷平台 Vauld 价值 37 亿卢比的银行资产,理由是其“掠夺性借贷行为”。

教育署在班加罗尔的 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 的各个场所进行了搜查,并冻结了属于 Flipvolt 加密货币交易所的资产,该交易所运营着由 Darshan Bathija 领导的 Vauld。

与其他几家在印度提供加密服务的公司一样,该公司在 7 月收到了 ED 办公室的传票,“寻求某些信息/文件”。

早些时候,ED 冻结了价值 64.67 千万卢比的加密货币交易所 WazirX 的银行资产。

ED 于 8 月 5 日对 Zanmai Lab Pvt Ltd 的一名董事进行了搜查,该公司拥有流行的加密货币交易所 WazirX,并下令冻结其银行余额 64.67 千万卢比。

这一行动导致 ED 在该国建立了 10 家加密货币交易所。

–IANS

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